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Source: South China Morning Post / Getty
Telemundo Noticias .- Las autoridades mexicanas han denunciado ante la Fiscalía General de la República al expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusándole de operaciones con recursos millonarios de procedencia supuestamente ilícita.
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dijo este jueves en una rueda de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador (del partido Morena), que Peña Nieto recibió 26 millones de pesos (1.3 millones de dólares) entre 2019 y 2022 a través de transferencias bancarias internacionales.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España”, dijo Gómez en la conferencia del presidente, “dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques”.
“Resulta relevante debido a que, por tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce la fuente. Se detectó que el expresidente tiene vínculos con dos empresas, en las cuales se identificaron irregularidades financieras”, añadió Gómez , según reportó el periódico Reforma, pero no reveló el nombre de dichas empresas.
Al menos 15 personas y empresasestarían involucradas en las transferencias presuntamente irregulares al expresidente (que gobernó entre 2012 y 2018, antes de López Obrador), según la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende orgánicamente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno.
La UIF empezó la investigación a partir de las transferencias hechas en octubre del año pasado. La Fiscalía ha abierto ya una carpeta de investigación, precisó Gómez.
Las autoridades mexicanas denuncian a la Fiscalía a Peña Nieto por pagos millonarios was originally published on telemundoindy.com
